David Edwards

Gepubliceerd op: 16/01/2025
Share it!
Upbit-uitwisseling verstoord door storting van valse tokens. $3.4 miljard aan getroffen transacties
By Gepubliceerd op: 16/01/2025
Upbit

Volgens berichten is Upbit, de grootste cryptocurrency exchange in Zuid-Korea, beboet door de Financial Intelligence Unit (FIU) voor het naar verluidt overtreden van anti-witwaswetten (AML), namelijk het niet naleven van de know-your-customer (KYC) standaarden. Volgens de Maeil corporate Newspaper werd de straf op 9 januari bekendgemaakt en roept Upbit op om specifieke bedrijfsactiviteiten op te schorten terwijl er aanvullend onderzoek wordt gedaan.

Gemarkeerde nalevingsovertredingen

De FIU, die onder de belangrijkste financiële toezichthouder in Zuid-Korea werkt, voerde een onderzoek ter plaatse uit in verband met Upbit's aanvraag van augustus 2024 om zijn bedrijfsvergunning te verlengen en ontdekte bijna 700,000 waarschijnlijke KYC-overtredingen. Volgens de Act of Reporting and Use of Specific Financial Information kunnen de overtredingen resulteren in boetes tot ₩100 miljoen ($68,596) per overtreding.

Upbit is ook onder vuur komen te liggen van de SEC omdat het diensten levert aan buitenlandse handelaren, wat in strijd is met de nationale regelgeving die vereist dat lokale beurzen authenticatiesystemen met echte namen gebruiken om de identiteit van Zuid-Koreaanse staatsburgers te bevestigen.

Implicaties voor de activiteiten van Upbit

Als de boete wordt goedgekeurd, kan Upbit zes maanden lang geen nieuwe klanten meer aannemen, wat een groot effect zou hebben op zijn dominante marktaandeel van 70% in de cryptovalutasector van Zuid-Korea. Een definitief besluit wordt de volgende dag verwacht en de exchange heeft tot 15 januari de tijd om zijn standpunt in te dienen bij de FIU.

De aanvraag van Upbit om zijn bedrijfsvergunning te verlengen is nog in behandeling; deze verloopt in oktober 2024. Volgens gegevens van The Block was Upbit in december 2024 de op twee na grootste gecentraliseerde beurs, met een maandelijks handelsvolume van ruim $ 283 miljard, ondanks wettelijke obstakels.

Om de gevaren van fraude en illegale financiële activiteiten te verminderen, hebben Zuid-Koreaanse functionarissen hun toezicht op de cryptovalutasector vergroot, waarbij ze zich concentreren op AML- en KYC-naleving. Het voorbeeld van Upbit laat zien welke strikte stappen er worden genomen om naleving te garanderen onder belangrijke spelers in de sector

(bron)