Thomas Daniëls
Drie Nigerianen, Stanley Chidubem Asiegbu, Chukwuebuka Martin Nweke-Eze en Chibuzo Augustine Onyeachonam, zijn officieel beschuldigd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) met het brein achter een Bitcoin-oplichterij van $ 2.9 miljoen. Minstens 28 mensen waren het doelwit van de zwendel, die gebruikmaakte van een netwerk van valse websites, sociale media-accounts en stemveranderende software om zich voor te doen als betrouwbare financiële experts.
Naar verluidt deden de verdachten zich voor als consultants en brokers die banden hadden met bekende Amerikaanse financiële instellingen. Om het vertrouwen van potentiële investeerders te winnen, gebruikten ze sociale mediaplatforms en groepsgesprekken, en lokten ze websites met nepgetuigenissen van cliënten.
Voordat ze de cryptocurrency naar hun blockchain wallets verplaatsten, vertelden de oplichters hun slachtoffers om Bitcoin te kopen bij gerenommeerde exchanges. De criminelen creëerden nep-investeringsplatforms die een opgeblazen portefeuillegroei lieten zien om de illusie in stand te houden dat de investeringen van de slachtoffers aanzienlijke winsten opleverden.
De verdachten zijn door de SEC aangeklaagd voor het overtreden van de Amerikaanse effectenwetten in een federale rechtbank in New Jersey. De regelgevende instantie wil zware financiële straffen opleggen en eist dat het gestolen geld wordt teruggegeven, samen met rente.
Om de ernst van de beschuldigingen nog eens te benadrukken, heeft het Openbaar Ministerie in New Jersey strafrechtelijke aanklachten ingediend tegen de verdachte.
