David Edwards
Naar aanleiding van beschuldigingen dat sommige klanten ten onrechte uit hun accounts waren gesloten vanwege valse nalevingsvlaggen, wat leidde tot kritiek op de risicobeheersingsprocedures van de beurs, bood OKX-oprichter en CEO Star Xu publiekelijk zijn excuses aan.
Xu gaf de operationele problemen toe in een bericht dat vrijdag werd gepubliceerd. Hij wees daarbij op de hoge percentages fout-positieven en een gebrekkige verificatieprocedure die gebruikers irriteerde. "Onze oprechte excuses voor het ongemak", schreef hij. "We erkennen dat problemen zoals een hoog percentage fout-positieven en een suboptimale gebruikerservaring bij het verzamelen van informatie nog steeds bestaan tijdens compliance- en risicobeheersingsactiviteiten."
Wereldwijde nalevingsproblemen: overschrijding van de grenzen en foutpositieve resultaten
Een van de meest hardnekkige problemen met wereldwijde naleving van cryptovaluta zijn valspositieven, oftewel situaties waarin echte personen onbedoeld als verdacht worden aangemerkt. Xu verduidelijkte dat risicobeoordeling in een gedecentraliseerd ecosysteem inherent complex is en dat zelfs de meest geavanceerde systemen de neiging hebben om gebruikers verkeerd te classificeren.
"Veel dienstverleners hanteren een 'agressieve identificatiestrategie'", merkte hij op, en benadrukte dat toezichthouders beurzen vaak aanmoedigen om voorzichtig te zijn om potentiële bedreigingen te beperken. Deze voorzichtige aanpak kan er dus toe leiden dat personen die geen reëel risico vormen voor de naleving, in de val lopen.
"Daarom kunnen sommige gebruikers, ondanks dat ze volledig aan de regels voldoen en zich normaal gedragen, toch nog aanvullende informatieverzoeken ontvangen van het complianceteam. Soms hebben ze het gevoel dat ze moeten 'bewijzen dat hun vader echt hun vader is'", voegde Xu toe.
Online escalatierapporten van OKX-gebruikers
De excuses werden aangewakkerd door toenemende kritiek op sociale media. Na een lange reeks Know Your Customer (KYC)-procedures beweerde een gebruiker in een gedetailleerde accountpost op X (voorheen Twitter) dat zijn OKX-account sinds 21 juni geblokkeerd was.
De gebruiker beweert dat hij werkgeversgegevens moest verstrekken, een beoordeling van zijn werkgeschiedenis over een periode van tien jaar moest ondergaan en zijn werkgeschiedenis over vijf jaar moest laten verifiëren. De gebruiker beweert dat zijn gegevens werden afgewezen omdat ze niet overeenkwamen met de vooraf geselecteerde verificatieopties van het platform, ondanks het feit dat hij bewijsstukken van financiële middelen had ingediend.
Door de gebruikerservaring te delen met zijn 130,800 volgers op X, reageerde Xu direct op de klacht en bevestigde hij de doelstelling van OKX om de responsiviteit en openheid te vergroten.
