Thomas Daniëls
In een Londen Jian Wen wordt geconfronteerd met beschuldigingen van het witwassen van Bitcoin als onderdeel van een vermeende investeringsfraude van $6 miljard, terwijl haar verdediging beweert dat ze onbewust werd gemanipuleerd door de echte architect van het plan.
De zaak tegen Wen omvat beschuldigingen van het omzetten van Bitcoin in contanten voor haar baas, Yadi Zhang, het gebruik van tussenpersonen en het gebruiken van de opbrengst om onroerend goed in Dubai te kopen. Desondanks beweert Wen dat ze zich niet bewust was van de illegale oorsprong van de rijkdom van haar werkgever toen de autoriteiten meer dan £1.7 miljard aan Bitcoin uit haar woning in beslag namen.
Mark Harris, de advocaat van Wen, portretteerde Zhang als het sluwe brein achter de operatie en bestempelde hem als een ‘superschurk’.
Harris benadrukte dat Wen een onwillige pion was in de uitgebreide fraude van Zhang die ongeveer 130,000 investeerders misleidde met complexe investeringsplannen in heel China.
De verdediging werpt licht op Zhangs binnenkomst in Groot-Brittannië in 2017 met een St. Kitts en Nevis-paspoort en zijn daaropvolgende ontsnapping in 2020, en bestempelt hem als een ‘meester in bedrog’. Het wees ook op de drastische verschuiving van Wen van werken in fastfood naar betrokkenheid bij Zhangs witwasactiviteiten in 2017, wat haar rol als onbedoelde deelnemer aan Zhangs machinaties onderstreepte.
Harris onthulde ook het ambitieuze plan van Zhang om een heerschappij te vestigen in Liberland, een zelfbenoemde micronatie tussen Kroatië en Servië, waarbij Jian werd gepositioneerd als een essentieel maar nietsvermoedend onderdeel van dit grootse plan.
