Thomas Daniëls
Indiase politie hebben een onderzoek gestart naar een cryptocurrency-oplichterij met de handelsapp "Datameer", die naar verluidt meer dan 10 miljoen INR ($119,000) heeft opgelicht van meer dan 700 lokale investeerders. De regeling, die in april 2024 aan het licht kwam, beloofde rendementen tot 50% op crypto-investeringen en trok een mix van kleine en grote investeerders aan.
Volgens politiechef Pankaj Kumar Rasgania, hoofd van de Cyber Wing, werden slachtoffers gelokt via sociale mediacampagnes die snelle winsten promootten. Nadat er geld was overgemaakt via de frauduleuze app, werd deze abrupt afgesloten en verdwenen de operators, waardoor investeerders in het ongewisse bleven.
Ondanks India's restrictieve regelgevingskader en zware belastingen op cryptovaluta, blijft het land een stijgende vraag naar digitale activa zien. India stond bovenaan de 2024 Global Crypto Adoption Index van Chainalysis, maar deze stijging heeft ook kwetsbaarheden blootgelegd, met scams die profiteren van de groeiende interesse.
Autoriteiten vermoeden dat de daders verspreid zijn over India en hebben mogelijke links naar Hong Kong ontdekt, wat de pogingen om de gestolen fondsen te traceren bemoeilijkt. Onderzoekers werken samen met cybercrime-experts van verschillende politiekorpsen in het hele land en er worden meer details verwacht naarmate de zaak zich ontwikkelt.
Deze scam is een van de groeiende lijst cryptofraudes met internationale banden. In maart 2024 klaagde India's Enforcement Directorate (ED) 299 entiteiten aan, waaronder personen van Chinese afkomst, op grond van antiwitwaswetten voor een soortgelijke cryptogerelateerde scam met de app "HPZ Token". Andere gevallen, zoals de cryptofraude van $ 35,000 met een arts, onthulden hoe gestolen fondsen werden witgewassen via een netwerk van bankrekeningen en digitale wallets in China en Taiwan.
