Thomas Daniëls
Wetshandhavingsautoriteiten in India hebben vier personen aangehouden die verdacht worden van het runnen van een frauduleus handelsplatform voor cryptocurrency dat investeerders voor meer dan $90,000 heeft opgelicht. Volgens lokale rapporten hebben de verdachten slachtoffers gelokt door zich voor te doen als vertegenwoordigers van een fictieve entiteit genaamd GBE Crypto Trading Company. De naam was schijnbaar ontworpen om een verband te suggereren met GBE Brokers, een legitiem in Cyprus gevestigd online makelaarskantoor, dat prominent wordt vermeld in de zoekresultaten voor ‘GBE cryptohandelsbedrijf’.
De regeling werd voornamelijk uitgevoerd via sociale-mediaplatforms, waaronder WhatsApp en Telegram, waar de fraudeurs een applicatie voor de handel in namaakproducten verspreidden. Om detectie te omzeilen, maakten de daders gebruik van virtuele telefoonnummers en VPN-diensten. Onderzoek uitgevoerd door de Cyberpolitiebureau in Balangir onthulde Odisha dat de oplichters meerdere domeinen hadden geregistreerd om authentieke handelsplatforms na te bootsen, hoewel het onbevestigd blijft of ze specifiek GBE Brokers nabootsen.
Via deze misleidende methoden hebben de fraudeurs ongeveer INR 7.6 miljoen (ongeveer $90,604) verzameld. Rishikesh Khilari, hoofdinspecteur van politie in Balangir, maakte bekend dat meer dan 60 bankrekeningen die verband houden met de frauduleuze operatie zijn bevroren, waarbij volgens de laatste rapporten in totaal beslag is gelegd op INR 8.5 miljoen (ongeveer $101,334).
Dit incident staat niet op zichzelf. In januari 2024 ontmantelde de cyberpolitie van Balangir ook een andere crypto-zwendel waarbij een fictieve cryptocurrency genaamd Dykan-munt betrokken was. Net als de GBE Crypto Trading Company creëerden de fraudeurs een nep-crypto-uitwisseling, DYFINEX, en boden ze handels- en stakingsdiensten aan om nietsvermoedende investeerders aan te trekken.
India blijft een hotspot voor oplichting met cryptocurrency, gedreven door zwakke regelgevingskaders en een beperkt publiek bewustzijn van digitale valuta. Oplichters maken veelvuldig misbruik van deze kwetsbaarheden door valse cryptocurrencies, frauduleuze handelsplatforms en dubieuze investeringsprogramma's te promoten die zich richten op particuliere beleggers.
Een van de grootste cryptofraude van 2024 was met name het harde optreden tegen het E-nugget-plan, een frauduleuze investeringsoperatie die ongeveer $10.7 miljoen aan cryptocurrencies heeft vergaard. Een ander Ponzi-plan, dat in augustus aan het licht kwam, resulteerde in verliezen van meer dan $890,000, opererend onder het mom van een nep-cryptocurrency genaamd Emollient Coin.
Regelgevende autoriteiten in India zijn naar verluidt bezig met het opstellen van een discussienota, die naar verwachting later dit jaar zal worden vrijgegeven, en die als basis zal dienen voor mogelijke wetgeving die de cryptocurrency-sector regelt.
