India registreert 28 crypto-entiteiten onder nieuwe richtlijnen tegen het witwassen van geld

De financiële inlichtingeneenheid van India heeft 28 dienstverleners op het gebied van crypto en virtuele digitale activa formeel erkend, zoals aangekondigd door Pankaj Chaudhary, de staatsminister van Financiën, tijdens een zitting in het parlement.

Deze ontwikkeling is in lijn met de richtlijnen die het Indiase ministerie van Financiën in maart heeft opgesteld en die van cryptocurrency-bedrijven verlangt dat ze voldoen aan de normen van de Financial Intelligence Unit. Deze normen zijn cruciaal in de strijd tegen het witwassen van geld. De bedrijven moeten nu de Prevention of Money Laundering Act (PMLA) volgen, die strenge identiteitsverificatieprocessen omvat, zoals Know Your Customer (KYC)-protocollen.

Een belangrijk aspect van de richtlijn van het ministerie is de opname van buitenlandse cryptocurrency-uitwisselingen die Indiase klanten bedienen. Deze uitwisselingen moeten zich aan dezelfde voorschriften houden, en het niet naleven ervan zal leiden tot gevolgen onder de PMLA.

Hoewel grote beurzen zoals CoinDCX, WazirX en CoinSwitch zijn geregistreerd, is geen van de 28 entiteiten die de registratie hebben voltooid, buiten India gevestigd.

(bron)