Cryptocurrency NewsFBI neemt $6 miljoen in crypto in beslag van oplichters die Amerikaanse investeerders azen

FBI neemt $6 miljoen in crypto in beslag van oplichters die Amerikaanse investeerders azen

Amerikaanse autoriteiten hebben meer dan $ 6 miljoen aan cryptocurrency in beslag genomen van oplichters in Zuidoost-Azië die Amerikaanse burgers via frauduleuze investeringsschema's als doelwit hadden. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het District of Columbia kondigde op 26 september aan dat de slachtoffers waren misleid door te geloven dat ze investeerden in legitieme crypto-ondernemingen, waarbij ze miljoenen verloren.

De FBI traceerde de gestolen fondsen via blockchainanalyse en identificeerde meerdere wallets die nog steeds meer dan $ 6 miljoen aan illegale digitale activa bevatten. De stablecoin-uitgever, Tether, hielp bij het herstel door de wallets van de oplichters te bevriezen, wat de snelle teruggave van de gestolen fondsen mogelijk maakte.

De Amerikaanse aanklager Matthew Graves benadrukte de uitdagingen van het terugvorderen van activa van internationale fraudeurs, en merkte op dat veel van hen zich in het buitenland bevinden, wat het proces compliceert. Hij benadrukte hoe oplichters slachtoffers manipuleren door ze te laten denken dat ze investeren in cryptocurrency, om vervolgens hun geld te stelen via frauduleuze platforms.

Slachtoffers worden vaak benaderd via datingapps, beleggingsgroepen of zelfs verkeerd geadresseerde sms-berichten. Nadat ze hun vertrouwen hebben gewonnen, sturen oplichters ze naar nep-beleggingswebsites die er legitiem uitzien en vaak kortetermijnrendementen bieden om slachtoffers verder te lokken. De gestorte fondsen worden echter doorgesluisd naar wallets die door de oplichters worden beheerd.

De assistent-directeur van de Criminal Investigative Division van de FBI, Chad Yarbrough, waarschuwde dat crypto-investeringsfraude dagelijks duizenden Amerikanen treft, wat verwoestende financiële verliezen veroorzaakt. In het jaarverslag van 2023 onthulde het Internet Crime Complaint Center (IC3) van de FBI dat 71% van de gerapporteerde cryptofraude investeringsfraude betrof, waarbij meer dan $ 3.9 miljard door oplichters werd gestolen.

(bron)

Doe mee

13,690FansLike
1,625volgersVolg
5,652volgersVolg
2,178volgersVolg
- Advertentie -