Ontvang gratis Airdrops en Crypto-boxen
Lees ons in Google Nieuws
Sluit je aan bij het WhatsApp-kanaalBlockchain en AI: voorhoede tegen financiële criminaliteit
Blockchain-technologie en kunstmatige intelligentie (AI) kunnen illegale activiteiten effectief bestrijden, beweert Olanipekun Olukoyede, voorzitter van de Nigeriaanse Economic and Financial Crimes Commission (EFCC). Tijdens zijn toespraak op de pan-Afrikaanse conferentie over illegale financiële stromen en belastingontduiking in Tunis, Tunesië, benadrukte Olukoyede de cruciale behoefte aan deze geavanceerde technologieën bij het aanpakken van de 88.6 miljard dollar die Afrika jaarlijks verliest aan illegale geldstromen.
Technologie benutten om de toekomst van Afrika veilig te stellen
Olukoyede uitte zijn bezorgdheid over het misbruik van fondsen die anders de infrastructuur, de gezondheidszorg en het onderwijs op het hele continent zouden kunnen versterken. Hij onderstreepte de noodzaak van verbeterde juridische en institutionele kaders om illegale financiële stromen (IFF's) effectiever te beteugelen.
Uitdagingen op het gebied van asset recovery en de rol van technologie
De voorzitter van het EFCC benadrukte de veelzijdige uitdagingen bij het terugvorderen van activa, waaronder technische, juridische en politieke obstakels. Hij riep op tot robuuste rechtssystemen en verbeterde coördinatie op nationaal, regionaal en internationaal niveau om het proces van het opsporen, bevriezen en repatriëren van illegale fondsen te stroomlijnen.
Cryptogeld: een tweesnijdend zwaard
In een opmerkelijke onthulling wees Olukoyede op het toenemende gebruik van cryptocurrency door terroristen voor het financieren van activiteiten in Nigeria. Hij waarschuwde dat jonge cryptocurrency-handelaren vaak onbewust worden uitgebuit door terroristische financiers, wat de inspanningen om deze financiële stromen te volgen en te stoppen bemoeilijkt. Om deze illegale activiteiten tegen te gaan heeft de EFCC 1,146 bankrekeningen geblokkeerd die verband houden met ongeoorloofde valutatransacties, het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Succesvolle inbeslagnemingen en juridische stappen
De initiatieven van de EFCC hebben geleid tot het terugvorderen van $20 miljoen aan cryptocurrency van fraudeurs. In een belangrijke stap heeft de EFCC strafrechtelijke aanklachten ingediend tegen Binance, een toonaangevende cryptocurrency-exchange, en een van zijn leidinggevenden, wegens vermeend witwassen van geld en belastingontduiking.
Mondiaal perspectief op cryptocurrency en het witwassen van geld
Wereldwijd is cryptocurrency naar voren gekomen als een belangrijke facilitator van het witwassen van geld, vooral in Oost- en Zuidoost-Azië. Georganiseerde misdaadgroepen maken misbruik van kwetsbaarheden binnen het cryptocurrency-ecosysteem en integreren miljarden dollars aan illegale opbrengsten in het financiële systeem. Volgens een rapport van het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) heeft de opkomst van illegale online casino's en junkets deze activiteiten verder verergerd.
In Nigeria wordt Binance geconfronteerd met beschuldigingen van $35.4 miljoen aan witwaspraktijken en belastingontduiking. De Nigeriaanse regering heeft de beweringen van Richard Teng, CEO van Binance, dat hij gechanteerd zou zijn voor 150 miljoen dollar aan cryptocurrency-omkoping, afgewezen, en beschouwde dit als een poging om de aandacht af te leiden van lopende onderzoeken.
Regelgevende reacties en spraakmakende zaken
De Financial Conduct Authority (FCA) van het Verenigd Koninkrijk erkent de aanzienlijke risico’s die de cryptocurrency-sector met zich meebrengt en heeft cryptobedrijven geïdentificeerd als gebieden met een hoog risico voor uitbuiting. Als reactie hierop heeft de Britse politie landelijk tactische crypto-adviseurs ingezet om digitale activa in verband met criminele activiteiten in beslag te nemen.
In een spraakmakende zaak werd Weidong “Bill” Guan, Chief Financial Officer van de Epoch Times, aangeklaagd voor een witwasplan van $67 miljoen waarbij cryptocurrency betrokken was. De aanklacht onthulde een complexe operatie waarbij frauduleus verkregen werkloosheidsuitkeringen en gestolen identiteiten betrokken waren, witgewassen via verschillende kanalen, waaronder het bezit van cryptocurrency.
Op weg naar een veilige financiële toekomst
Olukoyede pleit voor het gebruik van geavanceerde technologieën zoals blockchain en AI om de inspanningen voor het volgen en herstellen van activa te versterken. Deze opkomende technologieën beloven de traditionele handhavingsmaatregelen te versterken en zo de weg vrij te maken voor een veiligere financiële toekomst.
