Thomas Daniëls
Binance-holdings Ltd. heeft het mandaat gekregen om 4.3 miljard dollar over te maken als onderdeel van een schikkingsovereenkomst die is bekrachtigd door districtsrechter Richard Jones, wat een van de belangrijkste strafrechtelijke boetes in de annalen van de Amerikaanse rechtsgeschiedenis vertegenwoordigt.
Deze resolutie komt voort uit het feit dat Binance, 's werelds belangrijkste cryptocurrency-uitwisseling, en de schepper ervan, Changpeng Zhao, schuld hebben toegegeven aan beschuldigingen van het overtreden van wetten en sancties tegen het witwassen van geld, waaronder de omgang met Hamas en andere aangewezen terroristische organisaties.
De schikking, die in Seattle werd aangekondigd, vereist bovendien een periode van maximaal vijf jaar toezicht op de naleving, uitgevoerd door een extern bureau, dat mogelijk wordt geselecteerd uit het gerenommeerde advocatenkantoor Sullivan & Cromwell, gevestigd in New York.
Rechter Jones merkte bij de gelegenheid op en benadrukte dat de ethische status van het bedrijf ernstig werd ondermijnd door hebzucht, gedreven door de hogere regionen van zijn leiderschap.
Aanklagers onderstreepten de bijdrage van Binance aan het kwetsbaar maken van het financiële raamwerk voor misbruik, met “honderden miljoenen dollars aan secundaire repercussies.” Josh Eaton, Associate General Counsel van Binance, vertelde de rechtbank: “We zijn enorm trots op de vooruitgang op het gebied van compliance die we de afgelopen jaren hebben geboekt”, waarmee hij de totale verantwoordelijkheid van het bedrijf voor zijn historische acties en zijn huidige positie erkende.
Rechter Jones bekritiseerde Binance vanwege haar bewuste keuze om de Amerikaanse regelgeving te negeren, zich volledig bewust van de relevantie ervan, en had met het vonnis tot doel Binance en soortgelijke instanties te ontmoedigen van toekomstige schendingen en om consumenten te beschermen.
Wat Zhao betreft, zijn veroordeling staat gepland voor april, waarbij de schikking zijn gevangenisstraf beperkt tot niet meer dan 18 maanden. Deze overeenkomst vereist ook zijn ontslag als CEO bij Binance en de betaling van een boete van $50 miljoen.
