Thomas Daniëls
Binance is naar verluidt in onderhandeling met het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) om een belangrijke toezichtsbepaling op te heffen die verband houdt met de schikkingsovereenkomst van 4.3 miljard dollar die in 2023 werd bereikt. Als deze stap slaagt, zou dit de aanhoudende regelgevende druk op 's werelds grootste cryptobeurs aanzienlijk kunnen verminderen.
De discussies concentreren zich op de mogelijke vroegtijdige beëindiging van een onafhankelijke compliance-monitor, een voorwaarde die voor een periode van drie jaar werd opgelegd nadat Binance erkende systematische compliance-tekortkomingen te hebben vertoond, waaronder ontoereikende antiwitwas- en sanctiemaatregelen. De monitoring was van toepassing op de wereldwijde activiteiten van Binance, met uitzondering van haar Amerikaanse dochteronderneming Binance.US, die als een aparte juridische entiteit functioneert.
Bronnen die bekend zijn met de zaak geven aan dat het Ministerie van Justitie evalueert of Binance voldoende vooruitgang heeft geboekt met het versterken van zijn interne compliance-infrastructuur om de verwijdering van de toezichthouder te rechtvaardigen. Een dergelijke beslissing zou een opmerkelijke verandering betekenen in de manier waarop het Ministerie van Justitie omgaat met langetermijntoezicht, met name binnen de cryptosector.
De zaak maakt deel uit van een bredere trend binnen het Ministerie van Justitie om het nut en de duur van externe toezichtsregelingen te heroverwegen. Verschillende multinationals, waaronder Glencore Plc, NatWest Group Plc en Austal Ltd., hebben onlangs goedkeuring van het Ministerie van Justitie gekregen om dergelijke regelingen voortijdig te beëindigen. Critici van compliance monitors stellen dat ze duur, verstorend en soms een overlapping van bestaande regelgeving zijn.
Voor Binance zou het afschaffen van de monitor de operationele beperkingen kunnen verlichten en de positie bij toezichthouders, investeerders en institutionele partners kunnen verbeteren. De beurs zou echter waarschijnlijk alternatieve garanties voor naleving moeten bieden, zoals verbeterde interne rapportage of audits door derden, om aan de eisen van de federale autoriteiten te voldoen.
De timing van de discussies valt samen met een bredere herijking van het Amerikaanse beleid inzake digitale activa onder de huidige regering. Deelnemers aan de sector zijn steeds optimistischer over duidelijkheid in de regelgeving en een verschuiving weg van een aanpak die vooral op handhaving is gericht. Recente wetgevende en regelgevende maatregelen – waaronder de GENIUS Stablecoin Act, een wetsvoorstel over marktstructuur en maatregelen tegen CBDC – wijzen op een constructievere omgeving voor cryptobedrijven.
Paul Atkins, voorzitter van de Securities and Exchange Commission (SEC), heeft zich publiekelijk geëngageerd om ‘regulering door handhaving’ te vervangen door duidelijke richtlijnen, terwijl de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de mogelijkheden heeft geschetst voor buitenlandse beurzen om legaal zaken te doen met Amerikaanse cliënten.
Als het ministerie van Justitie akkoord gaat met het beëindigen van het toezicht op Binance, kan dit een precedent vormen voor andere cryptobedrijven die willen onderhandelen over flexibelere regelgevende regelingen, vooral in een omgeving waarin de nadruk steeds meer ligt op nalevingsefficiëntie ten koste van bestraffend toezicht.
