Binance krijgt boete van $10 miljard van Nigeriaanse overheid

Binance worstelt met een aanzienlijke boete, na een enorme boete $ 4.3 miljard schikking met de Amerikaanse autoriteiten, zoals overeengekomen met het ministerie van Justitie. Een belangrijke ontwikkeling is dat de Nigeriaanse regering een boete van 10 miljard dollar oplegt aan de cryptocurrency-exchange Binance, te midden van een onderzoek naar vermeende manipulatie van de wisselkoers met betrekking tot de naira, zoals bevestigd door speciaal adviseur Bayo Onanuga in een BBC-interview op 1 maart.

Deze actie volgt op de detentie van twee leidinggevenden van Binance die in Nigeria waren om met de autoriteiten in gesprek te gaan, na de aankondiging van de regering van voornemens om de activiteiten van de crypto-entiteit in het land te verbieden. Hoewel de identiteit van de Binance-afgevaardigden geheim is gehouden, is gemeld dat de ene Amerikaans is en de andere Brits. Beiden waren naar verluidt op zoek naar overplaatsing naar hun respectievelijke ambassades.

Volgens een insider heeft de rechtshandhavingsinstanties een gerechtelijk bevel verkregen dat de detentie van deze personen door de Nigeriaanse regering voor maximaal twaalf dagen toestaat. Dit harde optreden is een reactie op beschuldigingen aan het adres van Binance voor het mogelijk maken van ongeautoriseerde transacties en het niet verantwoorden van 12 miljard dollar aan financiële bewegingen. De Nigeria Securities and Exchange Commission (SEC) heeft ook kritiek geuit op het platform omdat het zonder de juiste licenties opereert en zich niet aan de wettelijke mandaten houdt.

De Nigeriaanse autoriteiten hebben de afgelopen zeven jaar transactiegegevens met betrekking tot de naira opgevraagd bij Binance. Er is ook informatie van de Premium Times over een verzoek om bepaalde Nigeriaanse gegevens uit de systemen van Binance te verwijderen. Bovendien is de peer-to-peer (P2P)-handel op de beurs opgeschort, waardoor sommige gebruikers problemen melden bij het verkrijgen van toegang tot de diensten van Binance.

Een gebruiker deelde met crypto.news hun ervaring met het verhandelen van naira voor Tether's USDT op P2P voor betalingen voor sociale-mediadiensten, maar kort daarna werd hun toegang ingetrokken. De gebruiker wilde naamloos blijven, gezien de onzekere reikwijdte van de regelgevende maatregelen van Nigeria.

Bovendien zijn andere cryptocurrency- en forex-handelsplatforms, waaronder Coinbase en Kraken, in het Nigeriaanse regelgevingsnet terechtgekomen, waarbij internetproviders de opdracht kregen deze sites te blokkeren. Niettemin betwist Coinbase deze richtlijn en is een intern onderzoek gestart.

(bron)