Binance-directeur gearresteerd in Nigeria te midden van beschuldigingen van belastingontduiking

In een gang van zaken die de complexe wisselwerking tussen cryptocurrency-uitwisselingen en mondiale regelgevingskaders onderstreept, wordt Tigran Gambaryan, een sleutelfiguur bij Binance en een Amerikaans staatsburger, vastgehouden in Nigeria. Zijn aanhouding sinds maart markeert een cruciaal moment in de beschuldigingen van belastingontduiking waarmee de cryptocurrency-uitwisselingsgigant wordt geconfronteerd.

Gambaryan waagde zich, samen met Binance-collega Nadeem Anjarwalla, naar Nigeria om de groeiende zorgen over de vermeende betrokkenheid van de beurs bij het manipuleren van de economie weg te nemen. Nigeriaanse fiatvaluta, de naira. Dit bezoek volgde op beschuldigingen die ertoe leidden dat Binance op 5 maart haar besluit aankondigde om alle transacties in de naira te beëindigen, wat een strategische terugtrekking uit de Nigeriaanse markt aangeeft.

Na deze aankondiging hebben de Nigeriaanse autoriteiten Gambaryan en Anjarwalla aangehouden, waarbij zij beschuldigingen van belastingontduiking en het witwassen van geld tegen hen hadden geuit. Terwijl Gambaryan nog steeds in hechtenis zit en zijn zaak is uitgesteld tot 19 april, is Anjarwalla er volgens een Bloomberg-rapport van 4 april naar verluidt op 22 maart in geslaagd een gewaagde ontsnapping uit te voeren, waarbij hij met succes het land ontvluchtte.

Tegen deze achtergrond heeft de vrouw van Gambaryan, Yuki Gambaryan, een petitie gestart waarin hij zijn terugkeer naar de Verenigde Staten eist, een pleidooi dat tot nu toe 1,719 handtekeningen heeft opgeleverd. Ze verdedigt hartstochtelijk haar man en beschrijft hem als ‘een onschuldige man’ die ten onrechte verstrikt is geraakt in het kruisvuur van bredere regelgevings- en juridische strijd.

In een poging om Gambaryan te distantiëren van de operationele beslissingen van Binance in Nigeria, gaf de beurs op 3 april een verklaring af, waarin hij zijn gebrek aan “beslissingsmacht binnen het bedrijf” benadrukte. Deze verklaring kwam te midden van stilte van Binance als reactie op vragen van de media.

Het verhaal ontvouwt zich verder met de voormalige CEO van Binance, Changpeng Zhao, die, terwijl hij in de VS bleef, schuldig pleitte aan een aanklacht wegens misdrijf als onderdeel van een ingrijpende schikking ter waarde van $4.3 miljard. Zijn veroordeling staat gepland voor 30 april en voegt een nieuwe laag toe aan het complexe verhaal van de regulering en handhaving van cryptocurrency.

(bron)