Adedeji Owonibi pleit voor alomvattende crypto-regulering in Nigeria om financiële misdaden te bestrijden

Adedeji Owonibi, medeoprichter van A&D Forensics, een blockchain-inlichtingenbureau gevestigd in Nigeria, benadrukte dat de huidige ongereguleerde toestand van de Nigeriaanse cryptocurrency-markt ongecontroleerde praktijken mogelijk maakt. Hij pleitte ervoor dat de Nigeriaanse regering regelgeving op het gebied van cryptocurrency-transacties implementeert om financiële misdaden, zoals het witwassen van geld, te verminderen.

Tijdens een specialistisch trainingsevenement voor compliance op het gebied van cryptocurrency, georganiseerd door een Blockchain en Digital Forensic-bedrijf op 9 februari, onderstreepte Owonibi de noodzaak van uitgebreide regulering in de cryptocurrency-sector. Hij betoogde: “Zonder duidelijke wettelijke kaders kunnen we overtredingen binnen de crypto-ruimte in Nigeria niet definiëren of bestraffen.”

Na het besluit van de Centrale Bank van Nigeria (CBN) om het verbod op cryptotransacties op te heffen, waardoor banken rekeningen voor Virtual Assets Service Providers (VASP) kunnen beheren, benadrukte Owonibi het belang van de trainingssessie. Het is bedoeld om ervoor te zorgen dat banken de wetten naleven wanneer ze met VASP's omgaan.

In een discussie benadrukte Owonibi de cruciale rol van compliance-specialisten bij het helpen van Nigeriaanse banken bij het monitoren van transacties, om ervoor te zorgen dat ze geen criminele activiteiten faciliteren. Hij schetste dat nalevingsregels als waarborgen dienen en voorkomen dat financiële instellingen kanalen worden voor het witwassen van geld en andere illegale activiteiten.

Eerder had de CBN financiële instellingen verboden dienstverleners op het gebied van cryptocurrency te bedienen. Op 22 december 2023 publiceerde het echter nieuwe richtlijnen, waarin de criteria werden vastgelegd voor aanbieders van virtuele activa om bankrekeningen aan te maken. Owonibi wees erop dat banken moeten verifiëren dat deze dienstverleners zich aan de nalevingsnormen houden, waardoor potentiële kanalen voor illegale activiteiten zoals het witwassen van geld, drugshandel of de financiering van terrorisme worden geblokkeerd.

Owonibi noemde ook de inspanningen van de regering om wetshandhavers op te leiden tot compliance-specialisten, maar riep op tot verdere actie om te zorgen voor een uitgebreide opleiding voor al het veiligheidspersoneel om financiële misdrijven effectief aan te pakken.

Ondanks de bijgewerkte richtlijnen van de CBN die aanbieders van virtuele activadiensten toestaan ​​bankrekeningen te openen, hebben lokale cryptocurrency-analisten gesuggereerd dat de Nigeriaanse Securities and Exchange Commission (SEC) de licentieprocessen voor aanbieders van virtuele activadiensten moet verfijnen. Deze aanpassing zou lokale cryptocurrency-uitwisselingen vergemakkelijken bij het verkrijgen van operationele licenties in het land.

(bron)