Crypto-uitwisselingen: gewicht voor de Trust-Go-hummers

Hacks, solvabiliteitsproblemen, nephandel en ICO-oplichting – de weg naar het vertrouwen van investeerders is alleen maar modderiger en onherbergzamer voor crypto-uitwisselingen. Recente rapporten schreeuwen om de behoefte aan iets robuusts – betere vering en wisserbladen misschien

Of het nu een Uber, een Lyft, een Bird-scooter, een Segway of een Zoomcar is; als de weg nieuw en wild is, wil je je bagage en derrière niet in iets gooien dat er dubieus uitziet. Geen wonder dat in het laatste TokenInsight-rapport over de veiligheid van cryptobeurzen de gemiddelde bereidheid van gebruikers om ook op gestolen beurzen te handelen, 2.44 bedraagt.

Geen verrassing, wie zou een wandeling willen maken als de chauffeur geen idee heeft en onhandig is.

Volgens de statistieken van TokenInsight is tussen 1.6 en de eerste helft van 2014 voor maar liefst $2019 miljard aan digitale valuta-activa gestolen van beurzen. Met $200 miljoen gestolen in de eerste helft van 2019, al!

In de jaren 2017 en 2018 vonden er samen meer dan tien inbreuken op de beveiliging plaats op beurzen. Dit zou naar beneden komen naarmate de tijd verstrijkt en de industrie volwassener wordt. Maar nee. Dit is het hoogste in bijna vijf jaar samen!

De Rocky Mountains, wiebelende banden

Er zit meer achter de remsporen. De verandering in veiligheidsincidenten in de loop van de tijd volgde op een soortgelijke groeitrend als de marktvolatiliteit en de prijs van cryptovaluta. Houd er rekening mee dat het maximale bedrag aan gestolen geld plaatsvond aan het einde van de bullmarkt. En tussen 2014 en 2018 werd bij cryptovaluta-uitwisselingen het grootste bedrag aan geld gestolen.

Wat nuttig en zorgwekkend is, zoals blijkt uit deze inbraken, is de rol die uitwisselingen wel of niet spelen. Ongeveer 88 procent van de veiligheidsincidenten van de afgelopen jaren kunnen gemakkelijk op de schouders van uitwisselingsplatforms worden afgewenteld. De zorgen van gebruikers over de beveiliging van uitwisselingen omvatten ook factoren als de uitwisselings-API, interne managementervaring, phishing-websites, detectie van kwetsbaarheden en websitestabiliteit.

Laten we eens kijken wat we ontdekken als we de statistische analyse doornemen van beveiligingsincidenten uitgevoerd door TokenInsight – gezien van juni 2016 tot juni 2019, inclusief, maar niet beperkt tot, handelsafwijkingen veroorzaakt door hackeraanvallen, diefstal van fondsen en systeemproblemen veroorzaakt door interne of externe factoren.

Van de incidenten die bij de Top 40-uitwisselingen zijn waargenomen, zal 60 procent te wijten zijn aan de uitwisselingen zelf, en 40 procent aan phishing-website-aanvallen en onjuiste informatieverwerking door gebruikers.

Wat zegt dat over de stevigheid en de cafeïneketels van een beurs? Veel. Maar er zit meer achter deze gebroken ruit.

Wat zit er in de kofferbak, kerel?

Kijk eens naar het aprilrapport van het Blockchain Transparency Institute (BTI). Hieruit bleek dat 17 van de CMC Top 25-uitwisselingen voor meer dan 99 procent nep waren, met veel meer dan 99.5 procent nepvolumes, waaronder 35 van de top 50 aangepaste volumeranglijsten. Niet alleen dat: meer dan 60 procent van alle beurzen die op populaire datasites staan, vertoonden weinig tot geen volume – en deze bleken elk voor meer dan 96 procent nep te zijn.

De tactieken variëren van het gebruik van Twitter-volgers en likes, het opvullen van valse orderboeken, het spiegelen van de grootste beurzen met echt volume, tot het proberen hun wash-handel te verhullen met behulp van verschillende botinstellingen om de prijs niet te beïnvloeden, zoals BTI heeft ontdekt. Toen het zich verdiepte in veel van deze beurzen met meer dan 99 procent nepvolumes, merkte het ook op dat velen dezelfde handelsmotor en hetzelfde ontwerp delen.

Met andere woorden: op de lijst van de 40 grootste beurzen met feitelijk volume werd vastgesteld dat het volume van Bitcoin voor ongeveer 65 procent verzonnen was!

Dit weerklinkt in vreemde patronen die een andere groep onderzoekers ook in hun schoppen verzamelde. Matthew Hougan, Hong Kim en Micah Lerner van Bitwise Asset Management wezen op 24 mei 2019 in het rapport ‘Economische en niet-economische handel in Bitcoin: onderzoek naar de echte spotmarkt voor 's werelds eerste digitale grondstof' dat ongeveer 95 procent van het gerapporteerde handelsvolume in bitcoin nep of niet-economisch van aard is. Ze lieten ook zien waarom nepvolume geen invloed heeft op de prijsontwikkeling op de echte bitcoin-spotmarkt. De echte spotmarkt voor bitcoin is aanzienlijk kleiner, meer gereguleerd en efficiënter dan algemeen wordt aangenomen, zoals dit rapport betoogt. Ze onderstreepten krachtig dat ‘de spothandelsmarkt van Bitcoin, een digitale grondstof, tot de meest ordelijke en efficiënte ter wereld zou moeten behoren.’

Kijk naar een ander rapport, dat van maart 2019 van TheTie, een cryptohandelstool en dataplatform, en je zult zien dat ook daarin werd aangegeven dat 87 procent van het gerapporteerde cryptohandelsvolume nep was.

Dus als alles zo vaag en zwak is, is alle hoop dan verloren op uitwisselingen?

Meer spierkracht, minder glans

Het blijkt dat het de grootste en meest populaire beurzen zijn waar noodmechanismen zijn opgezet. Zoals noodfondsen, verzekeringen, realtime waarschuwingsdetectie enz. Naast interne verbeteringen aan interne beveiligingsmechanismen hebben crypto-uitwisselingen ook de beveiligingsmaatregelen verbeterd met de hulp van externe externe dienstverleners, zoals TokenInsight ontdekte in zijn laatste rapport.

Het valt niet te ontkennen dat veiligheidsincidenten en verlies van geld rond beurzen zich vaak op verschillende schaalniveaus hebben voorgedaan, maar naarmate cryptocurrency-uitwisselingen meer aandacht besteden aan veiligheidskwesties en meer in hun interne systemen investeren, is het algemene probleem steeds volwassener geworden.

Wat hier intrigerend is, is dat gebruikers over het algemeen geloven dat zowel de grootste beurzen als opkomende beurzen met aanzienlijk nauwkeurige handelsvolumes veiliger zijn. Bovendien hebben industriële gebruikers momenteel een groot gevoel van vertrouwen bij de grootste beurzen.

Wat zou deze voorkeur voor een groter voertuig dan een chique, snelle auto kunnen verklaren? Een SUV in plaats van een Beemer of een Kever? Analist Bingyao Song van TokenInsight merkt op dat de basis van grootschalige uitwisselingen hoogwaardige activa zijn. “De liquiditeit, handelsdiepte en veiligheid van beurzen zijn beter dan die van kleine beurzen. Het beleggersbeschermingsfonds dat is opgericht na de diefstal van Binance kan bijvoorbeeld niet alleen het gedeeltelijke vertrouwen van gebruikers herwinnen, maar ook de kracht van de beurs zelf demonstreren.”

Ja, gebruikers zijn benieuwd of een beurs, nadat zich een beveiligingsincident heeft voorgedaan, direct failliet zal gaan vanwege het niet afbetalen van schulden aan gebruikers of het compenseren van het geld van gebruikers? Dat verklaart waarom er steeds meer beleggersbeschermingsclausules en verzekeringsclausules zijn verschenen. Maar het aandeel is nog steeds laag, aangezien slechts acht van de TOP40-beurzen over dergelijke mechanismen bleken te beschikken toen TokenInsight de risicocompensatiemechanismen van uitwisselingen voor gebruikers bestudeerde.

Gebruikers vertellen veel over uitwisselingen en geven nieuwe kansen om hun sokken op te trekken en grond vrij te maken. Uit het onderzoek van TokenInsight blijkt dat gebruikers op technologisch gebied een hoge mate van erkenning hebben voor ‘de kracht van het ontwikkelings- en technische team van een beurs, dat de veiligheid van de beurs garandeert’, met een gemiddelde score van 4.29.

Hoe hoger de bekendmaking van de kracht van het technische team van een beurs, hoe meer vertrouwen gebruikers hebben in de veiligheid van de beurs

Kijk nog eens naar de parkeerplaats

Deskundigen hebben ook de nadruk gelegd op andere inspanningen, zoals zelfregulering via inkomstenrapportage, bewijs van reserves, bewaarprotocollen, algoritmische hulpmiddelen en manieren om inconsistenties op te sporen tussen statistieken zoals websiteverkeer en gerapporteerde volumes.

Misschien hebben grotere uitwisselingen betere zakken, tijdkracht en wielen om aan de slag te gaan met deze zwaardere pitstop die diepe en niet alleen maar luchtgeblazen moeren op een rijdende auto zou fixeren. Het is een goed teken en de hoop dat het niet zal verdwijnen.

Vertrouwen is de kracht die de industrie en de gebruikers hard nodig hebben als we vooruit gaan. Als grote jeeps die grip houden op een moeilijke weg het beter kunnen, dan zij het zo. Sputter gewoon niet halverwege.